НЕПРАВОМІРНА ВИМОГА, ДДОС АТАКИ ТА 25 БІТКОЙНІВ

image

НЕПРАВОМІРНА ВИМОГА, ДДОС АТАКИ ТА 25 БІТКОЙНІВ

avatar Unilegal Blog

Розглядаючи в судовому засідані клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, Придніпровський суд м. Черкаси виніс 08 листопада 2017 року виніс відповідну ухвалу та встановив наступне (частина тексту).

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3, звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4, що винесене у кримінальному провадженні №12016250000000340, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016, в якому просить застосувати щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.189, ч. 4 ст. 189 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5, 01.12.2012 уклала договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_5, надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі, — Інтернет сайтів компанії, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_1, який має спеціальні компютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти. Після чого, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мережу Інтернет, здійснили ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com, що належить вищевказаній компанії, а саме вчинили повну зупинку атакованого сервера за рахунок подачі на нього великої кількості неправдивих запитів, та в результаті такої атаки, сайт anastasiadate.com у звязку з вимушеним опрацьовуванням великого обєму неправдивих запитів, був недоступним для Інтернет користувачів не працював.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за № 12017250000000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5, 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_5, надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_1, який має спеціальні компютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти. Після чого, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мережу Інтернет, здійснили ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com, що належить вищевказаній компанії, а саме вчинили повну зупинку атакованого сервера за рахунок подачі на нього великої кількості неправдивих запитів, та в результаті такої атаки, сайт anastasiadate.com у звязку з вимушеним опрацьовуванням великого обєму неправдивих запитів, був недоступним для Інтернет користувачів не працював.

Також вказує, що до початку проведення ДДОС-атак, а саме о 13 годині 56 хвилин 15.09.2015 на адресу електронної скриньки partners@anastasiasagensy.com, Інтернет сайту anastasiaagensy.com, який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист з електронної скриньки anto2015le@gmail.com, що належить ОСОБА_1, з погрозами, що сайти компанії працювати не будуть, що унеможливлюватиме здійснення ними підприємницької діяльності, допоки представники компанії не виконають їх протиправні майнові вимоги.

Під час вказаних ДДОС-атак, а саме 15.09.2015 близько 14 години 07 хвилини з електронних скриньок anto2015le@gmail.com та michaeljeones@gmail.com, що належать ОСОБА_1 на адресу електронної скриньки agency@svadba.com, сайта svadba.com, який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист про те, що вони о 14 годині 00 хвилин 15.09.2017 розпочали ДДОС-атаку сайту anastasiadate.com, та для того щоб припинити вказані атаки необхідно перерахувати вказану ними суму грошових коштів на платіжні системи «QIWI» та «Яндекс Деньги».

Крім того, під час вказаних ДДОС-атак, а саме о 21 годині 24 хвилин 15.09.2015 на адресу електронної пошти partners@anastasiasagensy.com, Інтернет сайту anastasiaagensy.com, який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист з електронної скриньки anto2015le@gmail.com, що належить ОСОБА_1, щодо проведення переговорів з приводу припинення ДДОС-атак на сайти компанія.

В клопотанні також зазначено, що протягом 15.09.2015 17.09.2015, ОСОБА_5 та ОСОБА_1, через Інтернет мережу, використовуючи електронні скриньки anto2015le@gmail.com та michaeljeones@gmail.com, здійснили протиправну майнову вимогу представникам компанії «Dating.com Group Limited» про передачу грошових коштів за припинення проведення ДДОС-атак та відновлення роботи сайту компанії, в якій зазначили відповідну суму грошових коштів, яку їм необхідно передати, механізм передачі їм грошових коштів та гарантії припинення атак сайту anastasiadate.com. А в свою чергу представники компанії «Dating.com Group Limited», сприйняли вищевказану незаконну вимогу як реальну, та примусово погодились виконати умови, оскільки в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015 сайт anastasiadate.com не працював, що обмежувало права компанії «Dating.com Group Limited» на здійснення ними підприємницької діяльності та унеможливлювало отримання відповідних прибутків через зупинення роботи сайту внаслідок проведення ОСОБА_5 та ОСОБА_1 ДДОС-атак. У подальшому, 18.09.2015 на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_1 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» на електронний рахунок №9620973576 платіжної системи «QIWI» було перераховано 175 337 російських рублів, на електронний рахунок №410012926419145 платіжної системи «Яндекс Деньги» було перераховано 165 000 російських рублів, а всього 340 337 російських рублів, що станом на 18.09.2015 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 112 447 грн. 35 коп.

Також, 28.09.2015 на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_1 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» на електронний рахунок №7750005725 платіжної системи «Яндекс Деньги» було перераховано 175 000 російських рублів, що станом на 28.09.2015 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 57 610 гривень.

Слідством встановлено, що всього представниками компанії «Dating.com Group Limited» перераховано на вказані вище рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_1 170 057 грн. 35 коп., що в 279 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян який діє в 2015 році, та внаслідок чого компанії «Dating.com Group Limited» завдано майнову шкоду у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за № 12017250000000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5, 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_5, надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_1, який має спеціальні компютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Також, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», через Інтернет мережу, використовуючи електронну скриньку tyakor08@gmail.com, протягом часу з 10.11.2016 по 15.11.2016 знаходячись у м. Черкаси, більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, на адресу електронної пошти partners@anastasiasagensy.com сайту anastasiaagensy.com, здійснили протиправну майнову вимогу, шляхом направлення листів представникам компанії «Dating.com Group Limited» про передачу грошових коштів за нездійснення ДДОС-атак на сайти компанії та не перешкоджання їм у здійсненні підприємницької діяльності. Зокрема, вони в листах зазначили відповідну суму грошових коштів, яку їм необхідно передати, механізм передачі їм грошових коштів та гарантії не проведення ДДос-атак на сайти компанії. А в свою чергу представники компанії «Dating.com Group Limited», сприйняли вищевказану незаконну вимогу як реальну, та примусово погодились виконати умови, оскільки протягом 15.09.2015 — 17.09.2015 сайт anastasiadate.com, який належить компанії не працював, що обмежувало права компанії «Dating.com Group Limited» на здійснення ними підприємницької діяльності, внаслідок проведення ОСОБА_5 та ОСОБА_1 ДДОС-атак.

В подальшому на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_1 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» 15 листопада 2016 близько 14 години 15 хвилин на електронний гаманець 17ULAbag5h1PpUQXhxTar4Jo679Jzxbef, який надісланий того ж дня з електронної пошти tyakor08@gmail.com, що належить ОСОБА_5  було перераховано суму в біткойнах в розмірі 25 біткойнів, ціна біткойна на момент придбання дорівнювала 730 доларам США, тобто в сумі 18 250 доларів США, що станом на 15.11.2016 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 469 937 гривень 50 копійок. Також, на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_1 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» 22.11.2016 близько 13 години 28 хвилин на електронний гаманець 17ULAbag5h1PpUQXhxTar4Jo679Jzxbef, який був надісланий 15.11.2016 з електронної пошти tyakor08@gmail.com, що належить ОСОБА_5, було перераховано суму в біткойнах в розмірі 25 біткойнів, ціна біткойна на момент придбання дорівнювала 730 доларам США, тобто в сумі 18 250 доларів США, що станом на 22.11.2016 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 470 485 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_1 шляхом предявлення майнової вимоги за не здійснення Ддос-атаки на сайти компанії «Dating.com Group Limited», 15.11.2016 та 22.11.2016 заволоділи грошовими коштами, які були перераховані на електронний гаманець17ULAbag5h1PpUQXhxTar4Jo679Jzxbef, в сумі 940 422 гривень 50 копійок, чим завдали майнової шкоди компанії у особливо великих розмірах.

© ТОВ «ЮНI ЛЕГАЛ», 2017